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概述

gai平台构建快速实时甄别风险生意营业监控平台，为风险监控用户提供系统的支持。用户能凭证风险转变情形实时建设响应的风险生意营业监控模子，对可疑风险生意营业的审核提供生意营业流水、图像、关联生意营业账户与关联生意营业流水；用户能通过系统提取相关客户与账户信息举行查证，可将可疑风险生意营业下发生意营业机构进一步核实，通过种种渠道（客服外呼、短信平台、网银、手机银行等）与客户举行生意营业核实确认；an生意营业的风险崎岖水平，提供生意营业继续、生意营业中止、生意营业暂缓等；风险生意营业确以为异常的提供生意营业中止、生意营业冲正、向他行申请退回等手段；系统提供风险生意营业整个发生、审核、确认、跟进历程纪录。

营业痛点

随着银行种种金融利国国际老牌w66的创新，生意营业渠道与生意营业方式的改变，资金wang来较以wang要求越发频密与加速，但客观存在种种因素如自然因素、人为因素、手艺误差、治理缺陷发生的风险，主要有外部诓骗风险、中介机构生意营业风险、内部操作风险、声誉风险、执法风险等，为确保银行与客户的资金清静，急需建设快速有用的甄别工具。